為規(guī)范本基金會(huì)理事會(huì)的組建方式、決策程序和管理行為，保證理事會(huì)依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，依據(jù)本基金會(huì)章程和《基金會(huì)管理?xiàng)l例》，制定本制度。

一、理事會(huì)是本基金會(huì)的決策機(jī)構(gòu)，依法行使章程規(guī)定的職權(quán)，保障本基金會(huì)的健康發(fā)展。

二、理事會(huì)組成：本基金會(huì)由七名理事組成理事會(huì)。

三、理事會(huì)每屆任期為五年，理事任期屆滿，連選可以連任。

四、理事的資格：

（1）擁護(hù)本基金會(huì)章程；

（2）具有良好社會(huì)形象；

（3）自愿為慈善事業(yè)做出貢獻(xiàn)。

五、理事的產(chǎn)生和罷免：

（1）第一屆理事由業(yè)務(wù)主管單位、主要捐贈(zèng)人和發(fā)起人分別提名并共同協(xié)商確定；

（2）理事會(huì)換屆改選時(shí)，由業(yè)務(wù)主管單位、理事會(huì)和主要捐贈(zèng)人共同提名候選人并組織換屆領(lǐng)導(dǎo)小組，組織全部候選人共同選舉產(chǎn)生新一屆理事；

（3）罷免、增補(bǔ)理事應(yīng)當(dāng)經(jīng)理事會(huì)表決通過，報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查同意；

（4）理事的選舉和罷免結(jié)果報(bào)登記管理機(jī)關(guān)備案；

（5）具有近親屬關(guān)系的，不得同時(shí)在理事會(huì)任職。

六、理事會(huì)職權(quán)、職責(zé)：本基金會(huì)的決策機(jī)構(gòu)是理事會(huì)。 理事會(huì)行使下列職權(quán)：

（1）制定、修改章程；

（2）選舉、罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)；

（3）決定重大活動(dòng)計(jì)劃，包括資金的募集、管理和使用計(jì)劃；

（4）年度收支預(yù)算及決算審定；

（5）制定內(nèi)部管理制度；

（6）聽取、審議秘書長(zhǎng)的工作報(bào)告，檢查秘書長(zhǎng)的工作；

（7）決定基金會(huì)的分立、合并或終止；

（8）決定其他重大事項(xiàng)。

理事會(huì)應(yīng)履行下列職責(zé)：

（1）保證本基金會(huì)的行為符合法律、法規(guī)、章程和道德規(guī)范，具有透明度和公信力；

（2）發(fā)展良好的公共關(guān)系，建立持續(xù)穩(wěn)定的資源網(wǎng)絡(luò)，保證本基金會(huì)有足夠的資源實(shí)現(xiàn)年度計(jì)劃和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

2015.5.15.